اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ» اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که در شرایط جنگ اقتصادی باید جایی وجود داشته باشد که بتواند بازار را کنترل کند، گفت: دولت برای مقابله با تروریست‌های اقتصادی، نیاز به نهادی دارد که این کار را انجام دهد و مجلس در تفکیک وزارت صمت و جدایی بازرگانی از صنعت باید با دولت همراهی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را قرائت کرد.

متن قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در روزنامه رسمی منتشر شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم مورد اتفاق نظر لیدرهای جریانات سیاسی مجلس بوده، گفت که با این اقدام طرف ایرانی می‌تواند در مذاکرات از این ابزار استفاده کند.

نسیم اقتصاد- سومین نشست مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی به میزبانی بانک مرکزی مالزی در کوالالامپور برگزار می شود که منابع امنیتی مالزی نسبت به رشد و گسترش فعالیت های تروریستی هشدار داده اند.

نسیم اقتصاد- نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.