این جاده به علت بارش شدید باران و تگرگ بسته شد
این جاده به علت بارش شدید باران و تگرگ بسته شد28 اردیبهشت 1403
قاسمی: بیان ظریف درباره پولشویی روشن بود و نیاز به روشنگری بیشتر ندارد/ ظریف چیز خارق العاده ای نگفت/تعجب می کنم چرا این سخن با بازتاب های تند و عجیب مواجه شد
سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد که سازوکار مالی اروپا تجربه نوینی است که برای اجرایی شدن آن برخی ابهامات وجود دارد ولی این مسایل دلیلی نیست که اروپا در رفتار خود از سرعت لازم برخوردار نباشد.
واکنش ظریف به مخالفان اظهاراتش در خصوص پولشویی: گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند
وزیر امور خارجه در خصوص برخی مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به اظهاراتش در خصوص طرح موضوع پولشویی گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به خوبی شکار کنند.
بزرگترین عامل پولشویی در کشور
یک کاربر فضای مجازی طی توییتی با درج هشتگ #فشاربرمردم از بزرگترین عامل پولشویی در کشور نوشت.
کیهان هم کم کم دارد چیزهایی از پولشویی و فساد در کشور یادش می آید
روزنامه کیهان که بعد از انتشار سخنان ظریف علیه پولشویی، آن را به خود و دلواپسانی که از آنها حمایت میکند گرفته بود بتدریج مواردی از پولشویی و فساد در کشور را به خاطر آورد.
نماینده تهران: کشف 14 هزار میلیارد فرار مالیاتی به عنوان پولشویی
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران، می‌گوید: باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی‌کند.
واکنش محمود صادقی به اظهارات ظریف درباره پولشویی/ داعش از خلا قانونی پولشویی در ایران سود می برد
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران گفت که باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی کند.
دعوت مجلس از ظریف برای توضیح درباره پولشویی
در پی اظهارات ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
شبکه‌های فساد به صورت سازمان‌یافته با لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت می‌کنند/ لایحه CFT شاید در مجمع تشخیص پذیرفته شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حتماً کسانی که اهل فساد هستند چون شبکه‌ای شده‌اند و سازمان‌یافته عمل می‌کنند تلاش می‌کنند که با لایحه‌ای که پولشویی را محدود میکند، مخالفت شود. این هم حرف درستی است که آقای ظریف گفته است.
ظریف: پولشویی در ایران یک واقعیت است/ ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند
«بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»
ظریف: آنهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها میلیارد هزینه فضاسازی کنند/ من هیچ دستگاهی را متهم به این کار نمی‌کنم، افرادی که در این قضیه منافع دارند پشت القای این تصورات هستند.
محمد جواد ظریف پشت پرده جنجال‌های به وجود آمده درباره عدم انطباق قوانین مبارزه با پولشویی در قوانین ایران را افشا کرد.
توضیح لاریجانی درباره ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص
رئیس مجلس شورای اسلامی عدم رفع ایرادات هیات نظارت به دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی را عامل ارسال مجدد این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.
«پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد!
از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول‌های آلوده، معادل بیش از 4 برابر تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه خود را برای تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می‌دهد، در لیست کشور‌های با ریسک بالا قرار ندارد.
افشای پولشویی میلیاردی در یک روستا
اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و با آنها پولشویی کرده‌اند. با دستور دادستان گرگان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند که به احتمال زیاد قاچاقچیان مواد مخدر هستند، آغاز شده است.
مشکل پولشویی در ایران جدی است
هرچند CFT از پارلمان ایران به سلامت عبور کرده و برای تبدیل شدن به قانون راهی شورای نگهبان شده است اما با این حال فریاد مخالفان همچنان سر به فلک میگذارد.
بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در غول بانکی دانمارک
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم 200 میلیارد یورو رقم خورد.
بررسی CFT و پولشویی بعد از تعطیلات مجلس
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بعد از تعطیلات مجلس بررسی می شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد؛
لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به میز کارشناسی بازگشت
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون متبوعش قرار خواهد گرفت، گفت: لایحه مذکور در راستای خواسته های FATF است.
شورای نگهبان قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید.
جریمه 530 میلیون دلاری بانک استرالیایی به اتهام پولشویی
بانک "کامن ولث" استرالیا با قبول اتهام 53 هزار مورد تراکنش غیرقانونی که به مافیای مواد مخدر اجازه داده است صدها میلیون دلار پولشویی کنند، اعلام کرد 530 میلیون دلار جریمه می‌پردازد.
مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر اعلام شد
برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.