کدام خانه ها مشمول مالیات برخانه خالی می شوند
یک مقام مسوول گفت: در صورتی که واحدهای مسکونی بیش از 120 روز خالی از سکنه...29 اردیبهشت 1403
نسیم اقتصاد- مدیرعامل بانک ملی گفت: بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ملی، دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان بخشنامه «سری 37 ب» تدوین و پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ شد.
وی اظهار کرد: شناسایی و احراز هویت مشتریان ایرانی و خارجی، تعیین سطح فعالیت مشتریان، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و روابط کارگزاری ها، گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر (CTR) و شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی (STR) از اجزای این بخشنامه است.
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد: در گام بعدی، این بانک تلاش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت شناسایی مشتریان (KYC) از سامانه های نرم افزاری به روز همراه با آخرین استانداردها برای اولین بار در شبکه بانکی کشور استفاده کند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تقدیر از عملکرد بانک ملی ایران در سال 1402 گفت: این بانک با... 10 اردیبهشت 1403
با حضور قائم مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل، معاونان، مدیران امور و جمعی... 5 اردیبهشت 1403
تجهیز و بهرهبرداری بخش ام آر آی بیمارستان آرام با حمایتهای بانک ملی ایران در استان... 3 اردیبهشت 1403
مراسم معارفه عباس پیروزی معاون اعتباری بانک ملی ایران،فرشاد شهید زاده نائینی سرپرست... 25 فروردین 1403
با حکم وزیر اقتصاد، دکتر محمد نجف زاده ضیاء الدین در حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت... 20 فروردین 1403
بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران واقع در مصلی تهران با شعار《نجستم همیشه جز از... 29 بهمن 1402
همزمان با ایام الله دهه فجر و گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی،حمید رضا مختاریان... 18 بهمن 1402
بانک ملی ایران بهعنوان بانکی پیشگام در صنعت بانکداری و حمایت از صنعت و رونق تولید،... 14 بهمن 1402
نظرات شما