فیش حقوقی جدید بازنشستگان صادر شد
فیش های حقوقی بازنشستگان کارگری با اعمال افزایش صادر شد.17 اردیبهشت 1403
دژپسند: ساختار‌های لازم برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.
موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا ابلاغ شد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
شبکه‌های فساد به صورت سازمان‌یافته با لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت می‌کنند/ لایحه CFT شاید در مجمع تشخیص پذیرفته شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حتماً کسانی که اهل فساد هستند چون شبکه‌ای شده‌اند و سازمان‌یافته عمل می‌کنند تلاش می‌کنند که با لایحه‌ای که پولشویی را محدود می‌کند، مخالفت شود. این هم حرف درستی است که آقای ظریف گفته است.
مجلس قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس تبصره‌های سه‌گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند.
عضو جدید شورای مبارزه با پولشویی تعیین شد
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر نهادها و شخصیت‌هایی که در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان عضو شورایعالی مبارزه با پولشویی مشخص شده بودند، دادستان کل کشور نیز به اعضای این شورایعالی اضافه شد.
روزنامه کیهان و روزنامه صداوسیما، مخالف مبارزه با پولشویی
بررسی سه لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
کلیات لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد
نسیم اقتصاد- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب کلیات لایحه مبارزه با پولشویی در نشست این کمیسیون خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی:
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس می رود
نسیم اقتصاد- رئیس کل بانک مرکزی از بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دولت خبر داد و اعلام کرد که لایحه آن به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
رونمایی از دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی
نسیم اقتصاد- دو سامانه بانک ملت در حوزه مبارزه با پولشویی با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رونمایی شد.
با حضور مدرسان اروپایی صورت گرفت:
آغاز کارگاه آموزشی تطبیق و مبارزه با پولشویی در بانک ملی
نسیم اقتصاد- کارگاه آموزشی تطبیق و مبارزه با پولشویی با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی آغاز به کار کرد.
گام های بلند بانک ملی در مسیر مبارزه با پولشویی
نسیم اقتصاد- مدیرعامل بانک ملی گفت: بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بانک ملی راه اندازی شد
نسیم اقتصاد- با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد.
آغاز نشست هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی
نسیم اقتصاد- نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
سیف اعلام کرد؛
تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
نسیم اقتصاد- رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می شود.
برگزاری دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر
نسیم اقتصاد- دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی" موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.