20 مهر 1398
هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به بررسی «حسابهای بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حسابهایی با گردش مالی بالای 5میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سالهای 95، 96 و 97 تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزدادههای این حسابها است.