دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از 186 میلیارد تومان ارز به حبس و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. این فرد که با افتتاح 25 حساب بانکی بیش از 186 میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد.

معاون مرکز اطلاعات مالی از برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تابستان و پاییز سال جاری خبر داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی‌شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندها و شبکه‌های پولشویی هشدار داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.