معاون وزیر اقتصاد گفت: حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF، کشورمان را به سیبل حملات برخی کشورها در اثبات کارایی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از 200 کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از 30 قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرد که قیمت جهانی نفت در سال میلادی جاری، تحت تاثیر تقاضای ضعیف‌تر، 15.5 درصد کاهش خواهد یافت.

سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال 1403، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از 186 میلیارد تومان ارز به حبس و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. این فرد که با افتتاح 25 حساب بانکی بیش از 186 میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد.

وزیر نفت گفت: در طول 4 سال پیش رو سالانه 19 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم که تأمین این میزان از سرمایه گذاری مستلزم برنامه ریزی دقیق است.

حجت‌اله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی گفت: روسیه علاقه‌مند است از محصولات کشاورزی ایران استفاده کند و ایران می‌تواند صادرات محصولات غذایی و صنایع دستی را به روسیه افزایش دهد.

معاون مرکز اطلاعات مالی از برگزاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره‌های آموزشی اشخاص مشمول حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تابستان و پاییز سال جاری خبر داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی‌شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندها و شبکه‌های پولشویی هشدار داد.

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.