وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانکها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار میرود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
به گزارش
نسیم اقتصاد، دنیای اقتصاد نوشت :
چرا این دستورالعمل صادر شد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه 2020 خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از 25 جولای 2020 اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسبوکارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسبوکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن بهعنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواستکننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنشهایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش کنند.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
مدیر عامل توانیر در راس هیاتی متشکل از مدیرعامل بورس انرژی،معاون بازار برق شرکت مدیریت... 27 اردیبهشت 1403
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن دعوت دولت کویت به میز مذاکرات فنی و کارشناشی برای حل مسئله... 25 اردیبهشت 1403
مدیرکل نظام تأمین و تجاریسازی فناوری وزارت نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت در دولت... 18 اردیبهشت 1403
گلدمن ساکس با توجه به ریسکهای ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای 3000 دلار... 16 اردیبهشت 1403
روسای گمرک ایران و عراق با هدف تسهیل و توسعه تجارت صبح امروز در تهران دیدار و گفت و گو... 12 اردیبهشت 1403
رئیس اداره کنترل بیماریهای منتقله توسط ناقلین وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت بروز... 5 اردیبهشت 1403
وزیر نیرو در ابتدای جلسه هیئت دولت در گزارش مفصلی از وضعیت منابع آبی، سدهای کشور و میزان... 4 اردیبهشت 1403
تجارت 85 میلیارد دلاری صادرات و واردات در 9 ماه / رشد زیر 10 درصد شاخص بورس/ وضعیت بازار ارز... 7 فروردین 1403
نظرات شما